La Fiscalía colombiana acusó hoy por "lavado de activos" en concurso con otros delitos al empresario David Murcia Guzmán, fundador del emporio financiero DMG, deportado a su país tras ser detenido el miércoles en Panamá.
La acusación fue formalizada en una sala de audiencias de la sede central de la Fiscalía General en Bogotá, donde Murcia compareció en una primera diligencia ante fiscales de la unidad de "lavado de activos" de la entidad judicial y un juez penal.
La Fiscalía precisó en un comunicado que le imputó al empresario cargos "por su presunta autoría en el delito de lavado de activos agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con captación masiva y habitual de dinero".
En la vista, la entidad judicial sostuvo que "no hay razones que justifiquen el incremento patrimonial de la empresa (DMG), creada en abril de 2005 con un capital de 100 millones de pesos (unos 42.695 dólares ó 34.041 euros)".
En sólo nueve meses, esta comercializadora de productos y servicios mediante la entrega a sus clientes de tarjetas prepago manejó cerca de 1,15 millones de dólares (unos 917.000 euros), subrayó la Fiscalía en un comunicado público.
La fuente indicó que el dinero era remitido, mayoritariamente, desde el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador y cuya capital, Mocoa, era el domicilio legal de DMG, que se había ampliado a muchas ciudades de Colombia y a países vecinos, como Ecuador y Panamá.
La entidad judicial recogió las palabras de la fiscal del caso, según las cuales, "desde el mismo momento de la constitución de la empresa se inicia una práctica de lavado". (Efe)
La acusación fue formalizada en una sala de audiencias de la sede central de la Fiscalía General en Bogotá, donde Murcia compareció en una primera diligencia ante fiscales de la unidad de "lavado de activos" de la entidad judicial y un juez penal.
La Fiscalía precisó en un comunicado que le imputó al empresario cargos "por su presunta autoría en el delito de lavado de activos agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con captación masiva y habitual de dinero".
En la vista, la entidad judicial sostuvo que "no hay razones que justifiquen el incremento patrimonial de la empresa (DMG), creada en abril de 2005 con un capital de 100 millones de pesos (unos 42.695 dólares ó 34.041 euros)".
En sólo nueve meses, esta comercializadora de productos y servicios mediante la entrega a sus clientes de tarjetas prepago manejó cerca de 1,15 millones de dólares (unos 917.000 euros), subrayó la Fiscalía en un comunicado público.
La fuente indicó que el dinero era remitido, mayoritariamente, desde el Putumayo, departamento de la frontera sur con Ecuador y cuya capital, Mocoa, era el domicilio legal de DMG, que se había ampliado a muchas ciudades de Colombia y a países vecinos, como Ecuador y Panamá.
La entidad judicial recogió las palabras de la fiscal del caso, según las cuales, "desde el mismo momento de la constitución de la empresa se inicia una práctica de lavado". (Efe)
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