Seminario del Instituto de Defensa Legal (Idl)
Trujillo, La Libertad.- En el marco de un convenio con la Embajada Británica en el Perú, el Instituto de defensa legal, IDL, viene desarrollando el proyecto titulado “El lavado de dinero en el Perú- Fortalecimiento de Capacidades en el sistema de justicia”, que busca en un primer momento identificar las principales necesidades en materia de capacitación, para luego buscar dar una respuesta inicial que se vaya perfeccionando conforme a su aplicación.
Este proyecto está focalizado en jueces, policías y fiscales para afrontar eficazmente la investigación, el procesamiento y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero, y se inscribe en apoyo del Plan Nacional del Perú sobre Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
Luego de hacer entrevistas a jueces, fiscales, procuradores, policías y periodistas, de sistematizarlas advertimos algunas conclusiones. Se requiere herramientas prácticas en materia i) contable-financiera; ii) Desarrollo legal, de jurisprudencia sobre lavado de dinero y delito precedente; iii) Legislación y experiencia comparada; iv) Casos prácticos; v) Lavado de activos en el marco del nuevo Código Procesal Penal, entre otros aspectos.
Hemos convocado a profesionales de alto nivel para dictar pequeños cursos de capacitación y diseñado una metodología dinámica buscando aportar a las experiencias anteriormente realizadas.
El curso en Trujillo se realizará los días 8,9 y 10 de marzo en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
TEMÁTICA: Lavado de Activos en el Perú: Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Justicia en el Perú
Del jueves 08 al sábado 10 de marzo de 2012
Auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
Trujillo - Perú
PRIMER DÍA
REGISTRO DE LOS ASISTENTES - (01:30 – 01:50 pm)
PRESENTACIÓN - (02:20 – 02:30 pm)
- Glatzer Tuesta Altamirano
Director Adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL)
El delito de Lavado de Activos y Acuerdos Plenarios - (02:30 – 04:00 pm)
- Víctor Prado Saldarriaga
Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de la República
Metodología de elaboración y naturaleza de los informes de Inteligencia Financiera - (04:30 – 05:30 pm)
Manuel Zárate Rodríguez
Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera –Perú
SEGUNDO DÍA
REGISTRO DE LOS ASISTENTES - (01:30 – 01:50 pm)
Contexto político social y económico de lavado de activos en Perú (02:30 – 04:00 pm)
- Ricardo Soberón Garrido
Ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA
Técnicas de Investigación Financiera - (04:30 – 06:00 pm)
- Carlos Quiroz Ríos
Experto en Análisis Financiero
TERCER DÍA
REGISTRO DE LOS ASISTENTES - (09:00 – 09:20 am)
Experiencia Británica en Lucha contra Lavado de Activos - (09:30 – 11:00 am)
- David Copley
Investigador Británico en Crimen Organizado y Lavado de Activos
Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos - (12:30 – 01:00 pm)
- Frank Almanza Altamirano
- Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao
Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos - (02:00 – 03:00 pm)
- Frank Almanza Altamirano
- Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao
Entrega de Certificados - (03:00 – 03:30 pm)
Trujillo, La Libertad.- En el marco de un convenio con la Embajada Británica en el Perú, el Instituto de defensa legal, IDL, viene desarrollando el proyecto titulado “El lavado de dinero en el Perú- Fortalecimiento de Capacidades en el sistema de justicia”, que busca en un primer momento identificar las principales necesidades en materia de capacitación, para luego buscar dar una respuesta inicial que se vaya perfeccionando conforme a su aplicación.
Este proyecto está focalizado en jueces, policías y fiscales para afrontar eficazmente la investigación, el procesamiento y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero, y se inscribe en apoyo del Plan Nacional del Perú sobre Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
Luego de hacer entrevistas a jueces, fiscales, procuradores, policías y periodistas, de sistematizarlas advertimos algunas conclusiones. Se requiere herramientas prácticas en materia i) contable-financiera; ii) Desarrollo legal, de jurisprudencia sobre lavado de dinero y delito precedente; iii) Legislación y experiencia comparada; iv) Casos prácticos; v) Lavado de activos en el marco del nuevo Código Procesal Penal, entre otros aspectos.
Hemos convocado a profesionales de alto nivel para dictar pequeños cursos de capacitación y diseñado una metodología dinámica buscando aportar a las experiencias anteriormente realizadas.
El curso en Trujillo se realizará los días 8,9 y 10 de marzo en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
TEMÁTICA: Lavado de Activos en el Perú: Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Justicia en el Perú
Del jueves 08 al sábado 10 de marzo de 2012
Auditorio “Lucio Flores Sabogal” de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
Trujillo - Perú
PRIMER DÍA
REGISTRO DE LOS ASISTENTES - (01:30 – 01:50 pm)
PRESENTACIÓN - (02:20 – 02:30 pm)
- Glatzer Tuesta Altamirano
Director Adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL)
El delito de Lavado de Activos y Acuerdos Plenarios - (02:30 – 04:00 pm)
- Víctor Prado Saldarriaga
Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de la República
Metodología de elaboración y naturaleza de los informes de Inteligencia Financiera - (04:30 – 05:30 pm)
Manuel Zárate Rodríguez
Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera –Perú
SEGUNDO DÍA
REGISTRO DE LOS ASISTENTES - (01:30 – 01:50 pm)
Contexto político social y económico de lavado de activos en Perú (02:30 – 04:00 pm)
- Ricardo Soberón Garrido
Ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA
Técnicas de Investigación Financiera - (04:30 – 06:00 pm)
- Carlos Quiroz Ríos
Experto en Análisis Financiero
TERCER DÍA
REGISTRO DE LOS ASISTENTES - (09:00 – 09:20 am)
Experiencia Británica en Lucha contra Lavado de Activos - (09:30 – 11:00 am)
- David Copley
Investigador Británico en Crimen Organizado y Lavado de Activos
Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos - (12:30 – 01:00 pm)
- Frank Almanza Altamirano
- Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao
Técnicas de litigación aplicadas al delito de Lavado de Activos - (02:00 – 03:00 pm)
- Frank Almanza Altamirano
- Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Anticorrupción del Callao
Entrega de Certificados - (03:00 – 03:30 pm)
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